Bruxelles, le 29 maI 2026 - 00:02:04

François Vieira

PhotoJournaliste accrédité* UE

*1999 - 2024

Membre du Syndicat des Journalistes à Lisbonne

Voir : Suivantes >>>

PRÉSENTE

EUROJUST

Fermeture d'un centre d'appels frauduleux grâce à une enquête soutenue par EUROJUST.

Une enquête conjointe des autorités lettones et ukrainiennes, soutenue par EUROJUST, a fermé un centre d'appels frauduleux à Kharkiv, en Ukraine. Géré par un groupe de crime organisé, ce centre d'appels frauduleux a escroqué des résidents européens de centaines de milliers d'euros. À la suite d'une journée d'action conjointe le 26 mai, quatre chefs du groupe du crime organisé ont été arrêtés, cinq individus identifiés comme suspects et 14 perquisitions ont été effectuées.

Le centre d'appels frauduleux était géré par un groupe du crime organisé basé à Kharkiv, en Ukraine, qui ciblait des personnes âgées ayant auparavant été victimes de fraudes. Exploitant la vulnérabilité des victimes, les opérateurs de centres d'appels ont faussement promis de récupérer les fonds perdus tout en les escroquant à plusieurs reprises pour obtenir de l'argent supplémentaire.

Les opérateurs ont créé des offres d'investissement trompeuses, y compris en cryptomonnaies, et ont utilisé des rapports fabriqués pour convaincre les victimes que leurs investissements avaient généré des bénéfices. Ils ont également établi des accords de crédit frauduleux, créés sans la connaissance ni le consentement des victimes.

Le centre d'appels opérait sous un contrôle interne strict et des mesures de sécurité, incluant un régime strict de pass d'entrée et de contrôle d'accès dans les locaux, des systèmes de vidéosurveillance et un contrôle du personnel par test au polygraphe.
 

Après qu'un groupe de victimes en Lettonie a signalé la fraude aux autorités, les enquêteurs ont pu retracer le réseau criminel jusqu'en Ukraine, ce qui a conduit à une coopération immédiate avec les forces de l'ordre ukrainiennes. Une équipe d'enquête conjointe (JIT) a été créée via Eurojust en avril 2026, permettant aux autorités lettones et ukrainiennes de travailler en étroite collaboration, d'échanger des preuves et des informations, et de développer une stratégie coordonnée des poursuites.
 

Une action conjointe menée le 26 mai 2026 a conduit à la fermeture du centre d'appels et a entraîné :
 

►Quatre arrestations
 

►14 perquisitions comprenant la saisie d'équipements, y compris des ordinateurs, 49 téléphones portables, véhicules et autres preuves matérielles.

Les actions ont été menées par les autorités suivantes :
 

►Lettonie : Bureau du poursuite judiciaire régional de Riga ; Département de la lutte contre la cybercriminalité de la Police d'État de Lettonie
 

►Ukraine : Division de lutte contre les crimes de cybersécurité, Bureau du procureur général de l'Ukraine ; Département principal d'enquête de la Police nationale d'Ukraine ; Département de la cyberpolice dans la région de Kharkiv de la Police nationale d'Ukraine ; Division principale de la protection du contre-espionnage des intérêts de l'État dans le domaine de la sécurité de l'information du Département principal du Service de sécurité de l'Ukraine dans la région de Kharkiv


 

  
Suivantes >>>